– 07.2020. В результате профессиональных и слаженных действий команды Legal M.H. Consulting с сотрудниками следствия и уголовного розыска, в г. Ростове-на-Дону задержан международных мошенник, похитивший путем обмана денежные средства у значительного количества потерпевших. Жертвами мошенника стали граждане не только России, но и Германии, США, Греции. С целью хищения денежных средств мошенник искусно создал видимость деятельности профессиональной ювелирной мастерской по изготовлению эксклюзивных ювелирных изделий. При этом, действуя цинично, мошенник принимал заказы в том числе и от представителей церкви на религиозные ювелирные изделия, такие как православные кресты, используемые священнослужителями в своих обрядах. Получив в качестве предоплаты денежные средства в особо крупном размере за заказы, которые заведомо не намеревался выполнять, мошенник присвоил их себе и скрылся. В настоящее время следствие продолжается.
– 09.2019. Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении мужчины, похитившего путем обмана денежные средства компании, в которой он работал, на сумму более одного миллиона рублей.
Так, в Legal M.H. Consulting обратился руководитель крупной международной компании, где в ходе внутреннего аудита было выявлено хищение денежных средств в общем размере более 1 миллиона рублей.
В результате проведенного специалистами Legal M.H. Consulting тщательного анализа представленной клиентом документации, было установлено, что руководителем одного из структурных подразделений компании была организована хитроумная схема по созданию фирм однодневок и привлечению их в качестве посредников между реальными поставщиками и компанией, где он работал, как конечным покупателем. Разницу между реальной стоимостью поставленных товаров и искусственно завышенной ценой при помощи фирм-однодневок, мошенник присваивал себе.
Специалистами Legal M.H. Consulting было подано заявление о преступлении, на основании которого в ОП № 4 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования мошенник свою вину признал в полном объеме и в содеянном раскаялся.
Приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, а гражданский иск клиента о взыскании похищенных денежных средств удовлетворен в полном объеме.
– 07.2019. В Legal M.H. Consulting обратились граждане, ставшие жертвами интернет-мошенников. Так, на протяжении нескольких месяцев мошенники, действуя через страницы в социальных сетях VK и Facebook, предлагали свои услуги по изготовлению эксклюзивных ювелирных изделий. При этом, действуя целенаправленно, мошенники входили в доверие к своим потенциальным жертвам, исполняя первые «пробные» заказы по демпинговым ценам, создавая тем самым видимость надежности и расширяя круг заказчиков. Однако впоследствии, получив значительное количество заказов от граждан как России, так и иностранных государств, скрылись с денежными средствами, переведенными на их банковские карты обманутыми клиентами.
В результате работы специалистов Legal M.H. Consulting по данному факту в ОП № 3 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело. Расследование в настоящее время продолжается.
– 7/2019. Знаковая победа юристов гражданской практики Legal M.H. Consulting в крайне непростом деле, которое многие сочли бы заведомо проигрышным. Мошенник, представившись юристом, ввёл в заблуждение пожилого человека, который хотел заключить договор пожизненной ренты, и действуя путём обмана, убедил его не просто подписать у нотариуса договор купли-продажи дома, но и собственноручно написать расписку о получении денежных средств, которых пенсионер не получал. После этого мошенник зарегистрировал своё право на дом и земельный участок и подал иск о выселении пенсионера на улицу. Однако, благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов Legal M.H. Consulting, решением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону договор купли-продажи признан ничтожной сделкой. Апелляционным определением Ростовского областного суда данное решение оставлено без изменений.
В отношении мошенника в ОП № 4 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому к настоящему времени завершено и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
– 06/2019. Благодаря профессиональной работе Legal M.H. Consulting совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Ростовской области задержана жительница города Грозный, находившаяся в федеральном розыске с 2017 года в связи с обвинением её в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Так, в апреле 2019 года за помощью в Legal M.H. Consulting обратилась пожилая женщина, ставшая жертвой мошенницы. Как следовало из материалов уголовного дела, ещё в 2016 году действуя из корыстных побуждений, мошенница вошла в доверие к пенсионерке, проживающей в г. Ростове-на-Дону. После этого, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, она убедила потерпевшую получить займ в размере трех миллионов рублей под залог принадлежащей последней дорогостоящей квартиры. Потерпевшая, находясь под воздействием внушения и убеждений, передала все полученные денежные средства мошеннице, которая обещала вернуть их в течении короткого времени с процентами. Однако, получив денежные средства, мошенница скрылась, оставив потерпевшую с долговыми обязательствами и арестованной квартирой.
Местонахождение мошенницы не могли установить на протяжении двух лет, не смотря на то, что она была объявлена в федеральный розыск. И лишь благодаря реальному опыту службы членов команды Legal M.H. Consulting в правоохранительных органах и верно в связи с этим выстроенной тактикой работы, мошенница была задержана в кратчайшие сроки.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
– Домодедовским городским судом Московской области вынесено решение в пользу гражданина Египта, обратившегося в Legal M.H. Consulting за юридической помощью в связи с привлечением его к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Так, уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований Домодедовской таможни в отношении гражданина Египта был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, и материалы дела направлены в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу. Согласно материалов дела об административном правонарушении клиенту грозило наказание в виде штрафа в размере 751 562 рублей. Размер штрафа исчислялся исходя из заключения товароведческой экспертизы, проведённой сотрудниками Домодедовской таможни.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в Домодедовском городском суде МО, благодаря правильно выбранной тактике специалистам Legal M.H. Consulting удалось доказать неверное применение сотрудниками таможни норм материального и процессуального права, а также допущенные нарушения при проведении экспертизы, в результате чего размер присужденного штрафа удалось снизить в 16 раз!
– 6/2019. Преступник, по вынесенному ещё в 2013 году приговору суда о мошенничестве, не выплатил потерпевшему ущерб в сумме более чем два миллиона рублей. Отсидев свой срок, данное лицо продолжило уклонятся от исполнения судебного акта. Служба судебных приставов на протяжении более трёх лет была бессильна и не могла не только установить его имущество, но и место его нахождения. После обращения клиента в Legal M.H. Consulting, удалось установить причину столь длительной и безуспешной попытки вернуть украденное. Преступник сразу после освобождения, сменил свои фамилию, имя и отчество! Через ряд судебных решений, юристы Legal M.H. Consulting не просто закрепили, что данное лицо один и тот же гражданин, но и многократно проиндексировали сумму ущерба. Сразу после получения законных оснований и благодаря профессиональным, согласованным, и, безусловно, оперативным действиям специалистов Legal M.H. Consulting вместе с приставами Аксайского отдела УФССП России по Ростовской области, было установлено местонахождение должника и произведён арест дорогостоящего внедорожника, которым он фактически пользовался.
Как результат, в течение трёх месяцев с момента обращения клиента в компанию Legal M.H. Consulting, имеющаяся перед ним задолженность погашена должником в полном объеме.
– 5/2019. После выявления факта крупной недостачи с характерными элементами хищения, представители федеральной розничной сети магазинов обратились в Legal M.H. Consulting за консультацией. В дальнейшем взяв на себя все мероприятия по сопровождению, наши специалисты смогли выявить конкретное виновное лицо, подготовить всю необходимую документацию и вести координацию действий полиции. Таким образом специалисты Legal M.H. Consulting оперативно довели кейс с расследованием уголовного дела в ОП № 1 УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону, возбуждённого в отношении продавца совершившего хищение товарно-материальных ценностей в крупном размере, до обвинительного заключения. Что особо важно, специалисты Legal M.H. Consulting одновременно добились возмещения клиенту ущерба, причинённого обвиняемой, в полном размере ещё на стадии предварительного следствия.
– 01/2017 – 04/2018 В указанный период специалистами Legal M.H. Consulting успешно завершено свыше 20 судебных процессов в г. Москве (Нагатинский и Никулинские районные суды) и в г. Ростове-на-Дону (Ворошиловский и Ленинский районные суды), связанных с обжалованием отказов в возбуждении уголовных дел, действиями или бездействиями органов дознания и следствия (в порядке ст. 125 УПК РФ). Результатом работ стало возбуждение уголовных дел по статьям о мошенничестве, хищении, растрате и т.п., которые находятся в настоящее время в производстве.
– 10/2016 Достаточно часто работодатели выявляют факты хищения имущества вверенного ими материально-отве
Силами специалистов Legal M.H. Consulting в отношении одного из работников клиента Legal M.H. Consulting, совершившего хищение на сумму более 100 тыс. руб. в бытность работы продавцом, в настоящее время возбуждено уголовное дело по факту хищения. При передачи дела в суд, нами будет размещена дополнительная информация.
– Ранее (04/2016) сообщалось, что в отношении представителей страховой компании, похитивших мошенническим путем денежные средства страхователей, усилиями специалистов Legal M.H. Consulting было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент уточняем информацию, о том, что уголовное дело возбуждено в отношении руководителя ООО «Страховая компания «Союз-Жизнь» Волкова А. Специалисты Legal M.H. Consulting осуществляют представление интересов почти 80 пострадавших как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках дела о банкротстве в Арбитражном суде Ростовской области.
– 04/2016 Специалисты Legal M.H. Consulting добились возбуждения уголовного дела в отношении представителей страховой компании, похитивших мошенническим путем денежные средства страхователей.
– 20/08/2014 В дополнение к размещенной на сайте 05/2014 новости сообщаем, что при участии специалистов Legal M.H. Consulting 20.08.2014г. Свердловский областной суд оставил в силе определение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила, об отказе в досрочном освобождении бывшего коммерческого директора клиента Legal M.H. Consulting. Который был осужден по обвинительному приговору Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону (с последующим оставлением в силе приговора апелляционной инстанцией), за совершение преступления предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, с назначением наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
